证券代码：002130       证券简称：沃尔核材           公告编号：2023－033

【资料图】

              深圳市沃尔核材股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  一、会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2023年5月8日（星期一）下午2:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月8日（星期一）上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文

件的规定。

  二、会议出席情况

     参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 22 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份

及股东代理人共13人，代表公司有表决权的股份210,469,299股，占公司有表决权股

份总数的16.7053%；通过网络投票的股东9人，代表公司有表决权的股份13,431,795

股，占公司有表决权股份总数的1.0661%。

     部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。

     三、议案审议及表决情况

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如

下议案：

     （一）审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》，具体表决结果如下：

     同意 223,541,494 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8394%；反

对 175,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0785%；弃权 183,900

股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0821%。

     其中中小股东的表决情况为：

     同 意 20,615,285 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

     （二）审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》，具体表决结果如

下：

     同意 223,541,494 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8394%；反

对 175,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0784%；弃权 184,000

股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0822%。

     其中中小股东的表决情况为：

     同 意 20,615,285 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

     （三）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》，具体表决结果如

下：

     同意 223,541,494 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8394%；反

对 175,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0785%；弃权 183,900

股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0821%。

     其中中小股东的表决情况为：

     同 意 20,615,285 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

     （四）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，具体表决结果如下：

     同意 223,541,494 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8394%；反

对 175,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0784%；弃权 184,000

股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0822%。

     其中中小股东的表决情况为：

     同 意 20,615,285 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

     （五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，具体表决结果如下：

     同意 223,725,394 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9215%；反

对 175,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0784%；弃权 100 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

     其中中小股东的表决情况为：

     同 意 20,799,185 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   （六）审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》，具体表决结果如下：

   同意 223,725,394 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9215%；反

对 175,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0784%；弃权 100 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

   其中中小股东的表决情况为：

   同 意 20,799,185 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   （七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体表决结果如下：

   同意 223,541,494 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8394%；反

对 175,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0784%；弃权 184,000

股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0822%。

   其中中小股东的表决情况为：

   同 意 20,615,285 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   （八）审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议

案》，具体表决结果如下：

   同意 223,725,394 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9215%；反

对 175,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0784%；弃权 100 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

   其中中小股东的表决情况为：

   同 意 20,799,185 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   （九）审议通过了《关于 2023 年董事（不含独立董事）薪酬的议案》，具体表

决结果如下：

  同意 21,202,685 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.1689%；反

对 177,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8307%；弃权 100 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同 意 20,797,185 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

  关联股东已回避表决。

  （十）审议通过了《关于 2023 年监事薪酬的议案》，具体表决结果如下：

  同意 223,723,394 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9206%；反

对 177,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0793%；弃权 100 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同 意 20,797,185 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

  四、独立董事述职情况

  在本次会议上，公司独立董事作了《独立董事 2022 年度述职报告》，具体内容

详见公司 2023 年 4 月 15 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事

  五、律师出具的法律意见书

  广东华商律师事务所周悦律师、梁晓晶律师就本次股东大会出具了法律意见书，

认为：本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公

司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

  六、备查文件

特此公告。

                    深圳市沃尔核材股份有限公司

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